La Policía Nacional ha detenido a dos varones por estafar, presuntamente, a varias joyerías del distrito madrileño de Retiro, al vender diamantes artificiales, que tenían una gran similitud con los naturales, pero cuyo valor oscilaba entre 15 y 20 veces menos.
El presunto líder de la estafa también utilizaba a mujeres en situación de necesidad económica, las cuales mostraban documentación falsa para no poder ser localizadas tras la venta fraudulenta, según la Policía Nacional.
La investigación comenzó el pasado mes de febrero cuando una joyería denunció haber sido estafada en dos ocasiones. Los presuntos responsables utilizaron un método conocido como “estafa de los diamantes falsos” o “estafa de la moissanita”.
Modus Operandi
Fingían tener la necesidad de vender los diamantes para afrontar alguna deuda o adquirir efectivo tras haber heredado la piedra. En estas ocasiones, simularon ser una pareja que se iba a separar y necesitaba liquidar los bienes comunes.
Antes de la liquidación de la piedra, el responsable del establecimiento realizó una primera comprobación de dureza y calidad tasándola como un diamante natural ya que guarda características visibles muy similares.
Tras comprobar que obtenían un gran beneficio, los presuntos autores volvieron a cometer una tercera estafa con el mismo método. Las víctimas constataron que se trataba de una simulación al remitir los diamantes al certificador de piedras preciosas.
Después de una exhaustiva investigación, los agentes identificaron al cabecilla del grupo que trataba de ocultar las prácticas fraudulentas empleando documentación falsa y medios de pago que dificultaban el rastreo del dinero.
Los policías localizaron a posibles afectados por este tipo de hechos delictivos y gracias al dispositivo encaminado al control y seguimiento de la organización, se detuvo a dos de los integrantes, que ya han sido puestos a disposición judicial.
