Chabaneix Abogados es un despacho altamente especializado en derecho penal internacional y económico, fundado por Luis Chabaneix en 2006, que cuenta con un equipo de seis abogados bilingües en inglés, francés, ruso, chino o italiano.
Su despacho es de tipo boutique, eligen cuidadosamente su cartera de clientes para poder dedicar todas las horas de estudio y análisis necesario a cada expediente, brindando una atención personalizada. Han representado a investigados en muchos de los procedimientos de mayor complejidad y notoriedad como “caso Púnica”, “operación Cardón”, “caso Morodo”, “operación Troika” o “caso Emperador”, obteniendo resultados contrastados.
Prueba de su experiencia y garantía de su desempeño es que Luis Chabaneix es abogado asesor de la Embajada y Consulado de Francia y abogado recomendado por las Embajadas de Estados Unidos, Canadá y Bélgica.
En particular, el despacho destaca por su trayectoria en procedimientos de extradición ante la Audiencia Nacional, donde han conseguido numerosos éxitos, entre los que destacamos algunos de los más recientes:
Extradición a Argelia
Argelia reclamaba a España la extradición de Khaled Nezzar, un político y militar muy relevante en las últimas décadas en el país africano que había ostentado algunos de los más altos cargos en el país: Jefe del Estado Mayor, Ministro de Defensa y miembro del Alto Comité de Estado, órgano colegiado de gobierno del país desde 1992 a 1994.
Tras su retirada de la actividad militar y política, desarrolló su actividad en el sector de las telecomunicaciones a través de la empresa Smart Link, que llegó a ser líder en comunicaciones e Internet por satélite en el país.
Sin embargo, al mismo tiempo que dirigía Smart Link, nunca dejó de intervenir en el debate político, se posicionó decididamente en contra de los movimientos políticos islamistas que luchan por el poder en Argelia y fue muy crítico con las derivas autoritarias de políticos y militares del país.
Tras enfrentarse con algunos miembros del gobierno empezó a sufrir represalias, entre las que destaca la condena en ausencia (es decir, sin permitirle defenderse en juicio) a 20 años de prisión por complot contra el estado. También sufrió el cierre arbitrario de sus empresas, la emisión de órdenes internacionales de detención contra él, miembros de su familia y asesores legales, así como la censura del periódico digital de su hijo, “Algérie Patriotique”.
En la vista celebrada para decidir si procedía extraditarle, Luis Chabaneix denunció diversos incumplimientos de la normativa extradicional contenida en la Ley de Extradición Pasiva y en el Tratado de Extradición existente entre el Reino de España y la República de Argelia, así como la existencia de una motivación claramente política de la extradición. En atención a todos los argumentos y a la abundante documentación probatoria aportada, la Audiencia Nacional decidió denegar la extradición.
Extradición a China
El cliente defendido por Chabaneix Abogados era un reputado hombre de negocios chino con residencia en Singapur desde 2010. Había estudiado Administración y Dirección de empresas y un MBA en Francia y se había dedicado a la investigación y docencia universitaria, actividad que había compatibilizado con la entrada como inversor en el capital de varias empresas, entre ellas una compañía absolutamente legal registrada en Filipinas, dedicada al juego online.
El Código Penal vigente en el país asiático contempla un delito denominado apertura de casino, que puede acarrear penas de prisión de hasta 10 años en los casos más graves. China abrió un procedimiento penal contra la empresa filipina y solicitó la extradición de este inversor.
En nuestro país, el juego es una actividad absolutamente legal desde 1997 y, de hecho, los juegos de apuestas están fuertemente arraigados en nuestra cultura desde hace siglos, por ejemplo, el sorteo extraordinario de Navidad que gestiona la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha venido celebrándose desde hace más de 200 años.
Luis Chabaneix defendió la vulneración de uno de los principios básicos de la normativa nacional e internacional en materia de extradiciones: el requisito de doble incriminación. Significa que para que los tribunales españoles puedan acceder a la extradición, el delito por el que China reclamaba a su ciudadano debe ser delito también en nuestro país. El sentido de este principio consiste en proteger a los individuos reclamados por países que persiguen conductas que nuestra normativa no contempla como delictivas.
La Audiencia Nacional estimó el argumento y denegó la extradición a China, por lo que el ciudadano chino podrá seguir desarrollando su actividad legal.
Extradición a Estados Unidos
El juez del distrito sur de Nueva York emitió una orden internacional de detención de un ciudadano de origen ghanés en base a cinco cargos: conspiración para cometer fraude, estafa, conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para recibir dinero robado y recepción de dinero robado o blanqueo.
Según el relato de hechos recogido en la denuncia presentada por el FBI, el importe total de dinero estafado y blanqueado superaba los 10 millones de dólares y las penas máximas a imponer por los cinco delitos por los que se acusaba al reclamado eran de 75 años de prisión.
El investigado era gerente y administrador de una empresa de envío de divisas y mercancías con sede en Accra y entre sus clientes estaban algunas de las principales empresas del país africano.
Sin embargo, según la investigación del FBI, al mismo tiempo que dirigía su actividad lícita de logística, coordinó a varios ciudadanos de origen africano para que cometieron diversos tipos de estafas en Estados Unidos y posteriormente enviasen los beneficios a Ghana mediante transferencias de dinero o de vehículos.
La fiscalía de Estados Unidos y el FBI realizan un trabajo minucioso y concienzudo para aportar todas las evidencias de cada caso, por lo que conseguir la denegación total de una extradición a Estados Unidos por este motivo es una tarea prácticamente imposible.
Chabaneix Abogados ejerció la defensa argumentando que no se podía extraditar a su cliente para ser juzgado por todos los posibles delitos cometidos por ciudadanos ghaneses supuestamente vinculados a nuestro cliente, sino que únicamente se le podría enjuiciar por aquellos hechos de los que se habían aportado datos fehacientes en la documentación enviada por EEUU.
El Pleno de la Audiencia Nacional ha acogido el argumento defendido por el despacho, lo que reduce la cifra total defraudada en un 95% e implica que las penas a imponer en EEUU son reducidas a menos de nueve años de prisión.
Además de estos tres ejemplos, Chabaneix Abogados ha obtenido la denegación de extradiciones a otros muchos países, entre los que destacan Rusia, Chile, Perú, Cuba, Benín, Andorra, Ecuador, Brasil, Venezuela o Bolivia.
El equipo del despacho presta sus servicios en múltiples idiomas: inglés, francés, ruso, chino e italiano, además de colaborar con firmas de abogados penalistas en varios países de la Unión Europea.
