/ 19 septiembre 2021

Cae una red de la mafia china acusada de blanquear 100 millones

Cae una red de la mafia china acusada de blanquear 100 millones

La Guardia Civil está realizando una operación dirigida por la Audiencia Nacional contra una red integrada por ciudadanos chinos, a los que se les atribuye el blanqueo de más de 100 millones de euros entre el año 2000 y el 2017 a través de tiendas de ropa.

Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, aún se desconoce el número de detenidos al tratarse de una operación en curso, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, y en la que se están produciendo una treintena de registros en el polígono Cobo Calleja, en domicilios privados y en barrio de Usera.

Salida de fondos a China y Hong Kong

Lo que la juez investiga, según las fuentes, es la salida de fondos ilícitos al extranjero, fundamentalmente a China y Hong Kong, a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles. Se calcula que la cantidad blanqueada podría ser superior a los 100 millones de euros.

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